Apoyo técnico para la industria financiera y gobiernos, en el desarrollo y protección de los mercados de capitales. Desarrollamos soluciones financieras para problemas de crecimiento, desarrollo sectorial y gestión de riesgos. Asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en el diseño y construcción de soluciones en todo el espectro del mercado de capitales. Diseño de Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393. Segmentación, identificación, valoración, control y monitoreo de los riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho de acuerdo con los productos, clientes y usuarios, canales de distribución, leyes y normativas aplicables a la empresa.Apoyo en el cumplimiento regulatorio a nivel estratégico. Análisis e informes sobre mejoras regulatorias específicas al área de práctica. Tendencias regulatorias nacionales e internacionales e impacto de nuevas regulaciones. Apoyo en el cumplimiento regulatorio a nivel operacional.Diagnóstico del sistema de gestión de riesgo de cumplimiento.Implementación de sistemas de gestión de riesgo de cumplimiento.Asesoría en la implementación de medidas de mejoramiento en cumplimiento.Supervisión basada en riesgos.La supervisión basada en riesgos es una herramienta relativamente reciente en el ámbito de la regulación financiera. Con técnicas novedosas y un enfoque estructurado, es de especial utilidad para centrar los recursos de fiscalización o supervisión en las entidades más potencialmente problemáticas.The New Derivatives Landscape in Chile.The changes in the Chilean Pension Funds' asset mix as well as the current trends in capital markets entail important challenges to these institutional investors and their regulators.capacitacion aciv. Análisis y Estudios Específicos. Informes técnicos independientes respecto de materias del mercado de capitales.Evaluación de actuales o nuevos productos o servicios financieros. Benchmarking respecto de la industria. vicente lazen. superintendecia de valores y seguros, bank of international settlements. bis. pensiones. banca. seguros university of texas.
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